В Москве выявили создавшую четыре тысячи фиктивных юрлиц орггруппу
В Москве пресекли деятельность организованной группы, создавшей четыре тысячи фиктивных юридических лиц и продававшей фальшивые счета-фактуры, в результате чего российский бюджет не получил более 1 трлн рублей налогов, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Возбуждено уголовное дело... незаконное образование юридического лица... неправомерный оборот средств платежей», — говорится в пресс-релизе.
По данным следствия, начиная с 2023 года участники группы создали более 4 тыс. фиктивных юридических лиц и продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры с ложной информацией о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества.
При этом поддельные счета-фактуры отражались в отчётности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговую.
«Бюджетная система России недополучила свыше 1 трлн рублей в виде налогов», — отмечает СК.
Преступная деятельность выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК, сотрудников ФСБ и МВД России, а также ФНС.
Часть подозреваемых доставлены к следователю для проведения следственных действий.
Накануне РБК со ссылкой на источники писало, что силовики при содействии Генпрокуратуры провели совместную операцию по разоблачению крупнейшей в России площадки «бумажного» НДС.