Диаспоры построили в России своё "государство": Анклав, где ходят сумасшедшие деньги

Диаспоры построили в России своё "государство" - анклав, где ходят сумасшедшие деньги. Семь лет назад ТЦ "Москва" в Люблине, "Садовод" и "Фуд Сити" были признаны лидерами теневой розничной торговли в России. Объём неучтённых наличных средств, по данным ЦБ, тогда составлял до 600 млрд рублей ежемесячно. Что изменилось за эти годы? Дальше только хуже? Ответы на эти вопросы узнали журналисты отдела расследований "Первого русского".

До 600 млрд рублей ежемесячно - именно столько наличных средств недосчитался ЦБ в 2018 году, складывая данные по ТЦ "Москва" в Люблине и рынкам "Садовод" и "Фуд Сити". Из заявления директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Юрия Полупанова следует, что эти три торговых гиганта являются лидерами теневой розничной торговли в стране.

По предварительным расчётам, которые мы проводили, порядка 600 млрд рублей обращается там в месяц. Зачислений на счета банков мы практически не наблюдаем,

- отметил чиновник ЦБ.

Для сравнения, в 2023-м выручка маркетплейса "Вайлдберриз" составила 538 млрд рублей за год. А три торговых объекта бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева умудряются вывести в неизвестном направлении целых 600 млрд рублей в месяц!

Эти рынки - целое диаспоральное государство, где объединяются все диаспоры Средней Азии и Закавказья в столице нашей Родины. Оно никем из властей России не контролируется, почти никем не проверяется. Построили государство в государстве, живут по своим законам… У них своя служба безопасности, свои ЧОП, свои "решалы", силовые структуры. Это целый анклав, где ходят сумасшедшие наличные деньги,

- рассказал Царьграду бывший оперативник столичного РУБОПа Михаил Игнатов.

Ответом на попытки властей России навести порядок на рынках "Садовод" и "Фуд Сити", по словам собеседника, стало увольнение сразу четырёх генералов МВД.

Проверяющие тогда опечатали склады, приостановили деятельность и потребовали документы на продукцию. Но в итоге всё повернули в другую сторону - обвинили наших ребят в вымогательстве каких-то денег, и вот четыре генерала лишились должностей. Как говорится, спасибо хоть, что не посадили. А ведь могли, им всё дозволено,

- отметил оперативник в отставке.

И действительно: приближённые к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву бизнесмены Год Нисанов и Зарах Илиев живут очень хорошо в этом своём теневом "государстве": деньги, собственная служба безопасности и ЧОП, связи на высоком уровне. А вместе с тем, как сказал полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, политический обозреватель Царьграда Андрей Пинчук, - нарушения закона и экономические преступления.

Понятно, что из страны вымывается денежная масса и происходит всевозможная легализация. Серый контрафакт, чёрный нал, неоформление рабочих, уклонение от уплаты налогов и так далее. Это довольно очевидные вещи,

- отметил он.

По словам Юрия Полупанова, на этих рынках есть нелегальные обменники, которые не относятся ни к банкам, ни к операционным кассам. А те из них, которые работают легально, сдают в ЦБ отчётность, которая не совпадает с данными ЦБ, подсчитываемыми дистанционно.

Чёрный нал на рынках Нисанова и Илиева, судя по всему, ревностно охраняется не только продавцами, но и собственным ЧОПом - охраной, которая во всём должна слушаться боссов. Мы испытали это и на себе, когда съёмочная группа Царьграда побывала на "Фуд Сити" после начала СВО в 2022 году. Тогда охранники очень быстро нас "отсекли" от торговых точек, хотя двигались мы несколькими группами по разным линиям и в разных частях комплекса,

- говорится в расследовании.

Журналисты подчеркнули, что "Садовод" и "Фуд Сити" - это максимум 10% от того бизнеса, которым владеют Нисанов и Илиев в России. А на вырученные деньги - превращают нашу столицу в "Дубай с азербайджанским акцентом". Недавно Царьград рассказывал, как азербайджанская диаспора планировала снести знаменитый "Дом-книжку" и построить на его месте небоскрёб.

Кроме того, рынки Нисанова и Илиева пробивают настоящую дыру, через которую из России в неизвестном направлении были выведены, кажется, триллионы рублей суммарно. С этих денег кормятся сотни тысяч семей в Азербайджане и за его пределами, да и вообще никто доподлинно не знает, куда с "Фуд Сити" и "Садовода" деньги идут, помимо этого. В России они остаются едва ли, и ЦБ даже не считает их в оттоке капитала из России, потому что никто не видит этих денег,

- заключили авторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: