За первое полугодие 2022 года в Татарстане выявили 14 "черных кредиторов" и одну финансовую пирамиду — список
В первом полугодии этого года Банк России выявил в Татарстане 15 организаций с признаками нелегальной деятельности. Из них 14 «черных кредиторов» и одну финансовую пирамиду, «Реальное время» приводит полный список. ООО «Автоломбард «Доверие» — Казань, ул. Аграрная, д. 1, оф. 5. Автоломбард 40/11 — Набережные Челны, пр-кт Чулман, д. 32/42. Комиссионный магазин «Алтын», Ломбард «Алтын», Комиссионный магазин «GOLD» — Набережные Челны, пр-т Мира 35, пр-т Сююмбике, 51, пр-т Мира 50/15, пр-т Сююмбике, 65/35/1, пр-т Беляева, д. 12. ООО «Алтын яр» — Набережные Челны, пр-кт Чулман, д. 13, кв. 72, пр-т Мира, 35 Ломбард/комиссионный магазин Победа — Набережные Челны, ул. Татарстан, 51/01, проспект Раиса Беляева, 45А, проспект Сююмбике, 53, ул. 28-й комплекс, д. 8, Сармановский тракт, д. 64, Московский проспект, д. 86, проспект Сююмбике, 58А. ООО «Ломбард стать» — Казань, проспект Победы, д. 56А. Потребительский кооператив «Аметист» — Казань, ул. Журналистов, д. 2, К.А. Автозайм, АвтоЛомбард Лениногорск — Альметьевск, ул. Автомобилистов, д. 8А. Микрокредитная компания «Манилов» — Казань, ул. Декабристов, зд. 85Б, офис 802. Потребительский кооператив «Соцкомвклад» — Казань, ул. Московская, д. 23/24, офис 34Е. Ломбард/комиссионный магазин Победа — Нижнекамск, проспект Мира, д. 45а, проспект Химиков, д. 36, проспект Строителей, д. 18А, ул. Менделеева, д. 35А. ООО «Кредит плюс» — Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д. 46, кв. 25, проспект Казанский, д. 232, офис № 5. «Вам кредит», TrustGroup (Национальная финансовая помощь) — Казань, ул. Адоратского, д. 4, офис 206. Эти организации были внесены в предупредительный список Центробанка, который публикуется с июня прошлого года и включает в себя сведения об организациях с признаками нелегального кредитора, финансовой пирамиды или нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг. Сейчас в этом перечне более 6 тысяч компаний, в том числе 57 — действующих в Татарстане. По каждой из них указаны наименование, признак незаконной деятельности и другие сведения. Фото: realnoevremya.ru (архив) 27 июля стало известно, что активной участнице финансовой пирамиды Finiko, руководившей одним из ее структурных подразделений, следователь управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД России предъявил обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Речь идет о 45-летней Анне Сериковой, известной как Тиффани. В ближайшее время ей, как и другим активным участникам Finiko, планируют предъявить обвинение по части 1 статьи 210 УК РФ, то есть в руководстве входящим в преступное сообщество структурным подразделением. — Злоумышленница активно привлекала вкладчиков в проект Finiko, проводя конференции в сети интернет и лично выступая в различных регионах России. Она активно демонстрировала движимое и недвижимое имущество, якобы приобретенное ею на доходы от успешной инвестиционной деятельности, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».