Отворотили денежные воротилы

УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии УМВД России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителей Коврова 1988 г.р. и 1994 г.р., связанная с неправомерным оборотом средств платежей, а также незаконной банковской деятельностью, сопряженной с извлечение дохода в особо крупном размере, сообщают пресс-службы ведомств.

По версии следствия, указанные лица с января 2022 г. осуществляли на территории Владимирской области незаконную банковскую деятельность в целях извлечения преступного дохода. Деятельность была связана с сокрытием от государственного финансового и налогового контролей денежных средств, принадлежащих различным реально действующим юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов.

Фигуранты, скрывая фактическую финансово-хозяйственную деятельность, игнорируя необходимость получения специализированной лицензии, с использованием возможностей кредитных учреждений Владимирской области, самостоятельно осуществляли банковские операции. В преступной схеме по «обналичиванию» денежных средств участвовало более 10 подконтрольных участникам преступной группы организаций и физических лиц.

Общая сумма «обналиченных» денежных средств за период с января 2022 г. по апрель 2023 г. составила более 100 миллионов рублей. С учетом того, что фигуранты за свои услуги взимали комиссию не менее 10 процентов с общей суммы сделки, преступный доход за указанный период составил более 10 миллионов рублей.

На основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов, в мае текущего года СЧ по РОПД СУ УМВД России по Владимирской области в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по по ч.1 ст.187 УК РФ и п «б» ч.2 ст.172 УК РФ.

Иллюстративное фото из архива сайта