В Москве резко выросло число «черных кредиторов»
В Московском регионе в первом полугодии 2023 года на 32% выросло количество организаций с признаками нелегальной деятельности. Большая часть из них – так называемые «черные кредиторы», сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Всего в первом полугодии ЦБ выявил в столичном регионе 148 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (в первом полугодии 2022 года их было 112). Подавляющее большинство – 137 компаний – это «черные кредиторы»: в Москве обнаружили 99 подобных организаций, в Московской области – 38.
Еще четыре компании в Москве и две в Подмосковье имеют признаки финансовой пирамиды. «Субъекты с признаками финансовой пирамиды все больше переходят на работу в Интернете, чтобы не иметь территориальной привязки, поэтому их количество упало более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года», — пояснили в ЦБ.
Также в отчетном периоде Банк России выявил одного нелегального участника рынка ценных бумаг и двух нелегальных субъектов на страховом рынке в Москве. Кроме того, выявлены компании, имеющие признаки нелегального оператора инвестиционной платформы: в Москве это ООО «Финтехнология», в Коломне Московской области – ООО «Электронная система векселей» (E veksel).
«Создавать инвестиционные платформы могут только компании, состоящие в реестре Банка России. Их основные задачи – обеспечивать сохранность средств инвесторов и раскрывать информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения. Все это игнорируют нелегальные операторы, которые действуют вне правового поля и не поднадзорны регулятору. В своей рекламе они часто гарантируют высокую доходность инвестиций. Однако реклама финансовых услуг не должна содержать гарантии или обещания будущей эффективности деятельности», – пояснил начальник управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.
Сейчас в предупредительном перечне Банка России числятся более 10 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности. Данные обо всех организациях переданы в правоохранительные и другие уполномоченные органы.
Рекламный блок