В Тамбовской области прекратили деятельность финансовой пирамиды

В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя и бухгалтера КПК «Золотая Русь». Председатель кооператива обвиняется по ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества), чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение), в бухгалтер по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, руководитель кооператива «Золотая Русь» организовала финансовую пирамиду. Офисы были открыты в Мичуринске, Кирсанове и Рассказове. Для привлечения граждан была организована рекламная компания, яркие массовые презентации и корпоративные мероприятия. Доход и прибыль поступала от новых членов (пайщиков).

Известно, что обвиняемая призывала людей, убеждала их в его финансовой стабильности и прибыльности, а также выдаче процентов выше среднерыночной ставки по вкладам. Так, потерпевшим предлагалось делать вклады с гарантией получения высокой имущественной прибыли от 12 % до 20 % в год.

Как сообщает Генпрокуратура, с 2011 года по 2020 год женщина получила от более 1 тыс. обманутых пайщиков около 4 млрд рублей. Кроме того, она похитила деньги кооператива, начисленные в качестве зарплаты, премирования, матпомощи работникам на общую сумму более 17,7 млн рублей. Также она вместе с бухгалтером похитила более 1,1 млн рублей. 

Сейчас на имущество обвиняемой на сумму более 3 млн рублей наложили арест, а также на имущество кооператива «Золотая Русь» в сумме более 51 млн рублей.

Добавим, что уголовное дело подлежит направлению в Ленинский районный суд Тамбова для рассмотрения. Потерпевшими заявлены гражданские иски, деятельность кооператива прекращена.