В Новосибирской области насчитали 43 нелегальные финансовые организации

В Новосибирской области выявили 43 нелегальные финансовые организации, в том числе четыре из них с начала 2022 года. По оценке Центробанка, у них всех есть признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В этом году список пополнили три ломбарда из Новосибирска – ООО Ломбард "Ланта", ООО Лобмард "Карбомани", ООО Ломбард "Золотое руно", а также микрокредитная компания ООО МКК "Кредит-инвест" из Карасука. Последняя была зарегистрирована в сентябре 2021 года.

В числе "нелегалов" в основном мелкие микрокредитные организации. Таких в списке 42% или 18 компаний. Также в списке 11 ломбардов. Ещё четыре компании выдают займы под залог ПТС, семь – принимают и реализуют подержанную цифровую технику. Кроме того, ЦБ обнаружил три компании с признаками финансовых пирамид: Международный потребкооператив по развитию социальных программ "МАО", Автономная некоммерческая организация "ЦИФРОВОЙТЫ" (DigiU) и ООО "Шуретли" (Suretly).

Всего в 2021 году Банк России обнаружил более 2600 компаний, организаций и проектов с признаками нелегальной деятельности, что на 73% больше, чем в 2020 году. Эксперты связывают такой рост с тем, что для привлечения клиентов они стали использовать соцсети и интернет. Современные технологии удешевили процесс создания "новых проектов и реанимирование старых". Также в список ЦБ попали "нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг", которые предлагали в интернете услуги форекс-дилеров.

В пресс-службе Банка России объяснили, что процесс мониторинга подобных проектов постоянно совершенствуется, изучается реклама компаний, каналы привлечения клиентов. Среди основных признаков, которые указывают на нелегальность организации – отсутствие названия и ИНН организации, обещание дохода в 2-3 раза выше ставки по вкладам и гарантии "сохранности сбережений" со стороны Банка России. А ломбард не должен работать после 20 часов вечера, брать комиссию, которая больше ставки ЦБ и работать, как ИП, пишет "РБК Новосибирск".

Проверить финансовую организацию можно на сайте Банка России, а также посмотреть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.  

Ранее "Царьград Новосибирск" писал, что после того, как Visa и Masterсard ушли из России, жители страны напомнили про карту "Мир — UnionPay". Как оформить карту "Мир — UnionPay" и зачем она нужна читайте здесь.