8 лет без 150 миллионов: как чешская фирма «возвращает» свои деньги из России

Мошенничество остается одним из наиболее распространенных видов преступной
деятельности в России. Ежегодно по статистике МВД жертвами мошенников становятся
десятки тысяч человек. На 2019 год в производстве находилось 157 000 дел по статье
159 УК РФ (Мошенничество).

По данным аппарата уполномоченного при Президенте по правам предпринимателей Бориса
Титова за прошлый год более чем в 8 раз выросло число расследований по статье 159.3
УК РФ (Мошенничество с использованием электронных средств платежа), пишут
«Новые Известия».

Многие предприниматели считают себя потерпевшими, есть среди них и зарубежные
фирмы. Одним из наиболее резонансных дел за последние годы стал случай MAYZUS
Property Management. На протяжении 8 лет чешская компания российского бизнесмена
Сергея Майзуса безуспешно пытается вернуть 150 миллионов рублей от дочерней
компании ПАО «РБК» – ООО «РБК Мани» через платежную систему RBK Money.

Иван Петровский

В 2009 году ПАО «РБК» приобрело 74% в уставном капитале ООО «РБК Мани».
Генеральным директором компании в следующие 4 года был Вадим Полей-Добронравов,
одновременно являвшийся директором департамента по развитию интернет-проектов
самого ПАО «РБК». Уже в период с 2009 по 2012 год платежная система RBK Money
стала причиной нескольких скандалов и гражданских процессов. Одним из крупнейших
стал иск на 150 000 000 рублей чешской компании MAYZUS Property Management.

Начиная с 2012 года представители компании в России неоднократно обращались
в правоохранительные органы с требованием взыскать долг.

Представители РБК Мани на протяжении трех лет общались с потерпевшей стороной
и в устной и письменной форме обещали вернуть все средства. Однако в 2015 году,
когда срок исковой давности по делу MAYZUS Property Management истек, ООО
«РБК Мани» перешло в стадию банкротства, а все активы, были переведены в
НКО ЭПС — аффилированную компанию, получившую лицензию Центрального Банка.

После этого чешская компания вновь обратилась в МВД и ФСБ с заявлением «о
деятельности организованной преступной группировки, намеренном выводе средств,
уклонении от налогов и мошенничестве». С соответствующим письмом в адрес глав
силовых ведомств, депутатов Государственной Думы и Президента России обратился
генеральный директор MAYZUS Property Management.

«Непонятно, как НКО получило лицензию Центробанка. Регулятор должен в первую
очередь проверять организации на предмет отсутствия нарушения закона. Если же
при создании НКО Центробанк был намерено обманут, это лишь ещё один повод для
возбуждения уголовного дела», — считает Сергей Майзус.

12 июня 2019 года, после многолетнего изучения деятельности ПАО «РБК», ООО
«РБК Мани» и аффилированных компаний, Сергей Майзус направил в Федеральную
Службу Безопасности «Заявление о привлечении к уголовной ответственности»
(копия предоставлена Редакции). В нем подробно были описаны все механизмы
незаконных, на его взгляд, действий бывших владельцев компании. В том числе
одним из бенефициаров выступает бывший владелец ПАО «РБК» и кандидат в
президенты Российской Федерации – Михаил Прохоров, чья избирательная
кампания была реализована и на выведенные со счетов РБК Мани средства.

По словам адвокатов MAYZUS Property Management, анализ финансовой отчетности
компании показывает, что к 2011 году общая задолженность по обязательствам
компании могла составить более 650 000 000 рублей. Впоследствии платежная
система RBK Money была продана НКО ЭПС, председателем совета директоров
которой стал Сергей Лаврухин, действующий генеральный директор ПАО «РБК».

Кроме того, как пишут в многочисленных обращениях и жалобах юристы чешской
компании (копии документов есть в редакции «НИ»), «РБК Мани» замешан в
нескольких скандалах с трижды судимым гражданином, который эмигрировал в
Испанию, с «Русским Стандартом» и РФИ Банком. В том числе и по фейковым
опросам от имени «Сбербанка». Напомним, в мае 2019 года в социальной сети
Facebook появился мошеннический опрос якобы от имени «Сбербанка России» с
попытками завладеть денежными средствами граждан РФ. Фактически, все средства,
полученные за счет опроса, были переведены известной своей недобросовестной
репутацией компанией EPAY на счета аффилированных с ООО «РБК Мани» компаний.

В письме в ФСБ Сергей Майзус утверждает, что к концу 2012 года ООО «РБК Мани»
стало полностью неплатежеспособным.

«При общей кредиторской задолженности в размере 254 454 000 рублей основные
средства и другие ликвидные активы отсутствовали. При этом после перевода
платежной системы RBK Money на дочернюю компанию ПАО «РБК» выручка ООО «РБК
Мани» за 2013 год составила всего 9 909 000 рублей, (т.е. уменьшилась более
чем в 15 раз), а за 2014 год всего 9 000 рублей. За 2015 год бухгалтерская
отчетность вообще не сдавалась» – сказал директор MAYZUS Property Management
Сергей Майзус в обращении к ФСБ.

После нескольких обращений представителями компании в России была выявлена
тенденция отказа МВД в возбуждении уголовного дела. По словам самого Майзуса,
районные УВД отказывают в возбуждении уголовного дела по причине истечения
процессуального срока для проведения проверки.

«Фактически, сотрудники полиции попросту неоднократно заявляли о том, что им
некогда заниматься нашим делом. Несмотря на то, что противозаконная деятельность
ООО «РБК Мани» и аффилированных компаний имела международный масштаб и могла
быть причастна к спонсированию важнейших политических процессов как внутри
страны, так и вне ее», – пояснил Сергей Майзус.

Одним из основных фигурантов, по мнению потерпевшей стороны, является Юрий
Чечелев, начальник службы внутреннего контроля НКО ЭПС. 24 января в Сети
появилась информация о том, что Чечелев пропал, а его поисками занялся
поисково-спасательный отряд LizaAlert. Подобные действия могут быть
расценены как попытка скрыться от ответственности, считают адвокаты
Майзуса.

Особенно странно это выглядит на фоне первой позитивной реакции властных
структур на обращения MAYZUS Property Management. 29 сентября Жалоба на
бездействие правоохранительных органов от директора компании Сергей Майзуса
была направлена депутату Государственной Думы, председателю комитета
Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям
и связи Александру Хинштейну. В ответном письме депутат поблагодарил бизнесмена
за доверие и направил депутатские запросы Генеральному прокурору Российской
Федерации и Председателю СК РФ на проверку деятельности ведомств в отношении
дела MAYZUS Property Management.

«Мы уверены, что добьемся привлечения к ответственности всех участников
группировки, замешенной в хищении средств MAYZUS Property Management.
После многолетней работы с отчетностью компании и изучения всех
обстоятельств дела у нас есть все основания полагать, что, несмотря
на высокий статус владельцев группы компаний «РБК» и аффилированных с
ней компаний, мы добьемся успеха и вернем деньги всем потерпевшим»
– заявил Юрий Шитиков, адвокат Калининградской коллегии адвокатов «Модус».

Источник материала — «Новые Известия».