Корпорация «Союз» помогла замять нашумевшее дело Торбы
Как сообщается на сайте newizv.ru, несколько лет назад Артем Торба возглавлял ООО «Торговый дом «Невский». Он выдал «своему» человеку фиктивную доверенность на заем на льготных условиях в Фонде микрофинансирования и создал иллюзию залогового имущества у компании, чтобы придать операции легальность. Для этого компании «Олимп» и «Актив» подписали с его организацией фиктивные соглашения на поставку оборудования.
Схема принесла Торбе более 2 000 000 рублей, о которых он не отчитывался. В 2018 году УФСБ России по Калининградской области начало расследование по делу о растрате. Александр Торба после задержания сына покинул пост в правительстве региона.
Через год Торба-младший был освобожден под подписку о невыезде, а старший получил должность в компании «Союз». По неофициальной информации, связи главы «Союза» Сергея Васильева позволили махинатору избежать наказания.
Калининградский арбитраж продемонстрировал правдивость этой информации, когда признал Артема Торбу банкротом в ответ на исковые заявления от трех банков на общую сумму 4,3 миллиона рублей.
Выписки из ЕГРЮЛ свидетельствуют о том, что учредителем ООО «Фрозен Феллоус» вместо Артема Торбы стала Оксана Торба. Срок реализации имущества по делу о банкротстве назначен на 14 июня, но есть основания предполагать, что до этого оно будет переписано на других. Таким образом, личные связи позволяют уходить от наказания даже в нашумевших делах.