«Смертельный удар перед Новым годом»: у владельцев «Глобус-Маркета» арестовали 4 миллиона бутылок

Следком возбудил дела в отношении владельцев второго алкодистрибьютора Татарстана

Сегодня утром следственный комитет при поддержке ОМОНа провел обыски в домах владельцев компании «Премьер» — одного из лидеров на рынке продажи алкоголя Татарстана, — которым принадлежит крупная сеть магазинов «Глобус-Маркет». В отношении Эмиля Данилова и Рустема Давлетгараева возбуждены дела о неуплате налогов, но это, возможно, не главная их проблема. СКР пошел на беспрецедентные меры и «опечатал» 4 млн бутылок, которые хранятся на складе фирмы, их стоимость оценивают в 1 млрд рублей. Чтобы вернуть к ним доступ, компании придется гасить налоговый ущерб на 283 млн рублей.

Алкогольный коллапс от следкома

Утро для владельцев второго по величине доли алкодистрибьютора Татарстана — ООО «Премьер» — началось с дежавю. К ним снова, как и в августе, постучались силовики. В ранний час сотрудники следственного комитета при силовой поддержке ОМОНа пришли с обысками на главный склад компании в поселке Константиновка — по адресу: пр. Хезмэт, 14, корп. 2. А параллельно — в дома владельцев компании Эмиля Данилова и Рустема Давлетгараева, которые, кроме дистрибьюции по торговым точкам республики, сами развивают сеть алкомагазинов под брендом «Глобус-Маркет».

Как сообщили источники «БИЗНЕС Online», поводом для визита стали два свежих уголовных дела. Их сегодня утром возбудили в налоговом отделе СКР по Татарстану в отношении гендиректора «Премьера» Данилова — по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов»). И по той же статье — в отношении Давлетгареева, до недавнего время он был соучредителем «Премьера», сейчас ему принадлежит входящая в орбиту империи ООО «Компания „Премьер“».

Со складов изъята многочисленная документация, компьютерная техника и базы данных. Но это не главное: по данным источников нашей газеты, следственный комитет арестовал 4 млн бутылок на складе «Премьера» — фактически это вся алкогольная продукция компании. В пересчете на фуры — это 267 машин, уточняют наши собеседники. Все это оценивается в 1 млрд рублей.

«Перед новогодними праздниками это смертельный удар для „Премьера“. Если арест не снимут в ближайшее время, то компания может и не выйти на рынок в 2022 году», — рассказывает один из собеседников нашей газеты, близкий к расследованию дела.

По данным «БИЗНЕС Online», продукция компании не изъята, она останется на складе «Премьера» на ответственном хранении. Торговать ею запрещено, за нарушение правил хранения организация будет нести уголовную ответственность.

В чем претензии?

Еще летом федеральная налоговая служба, ФСБ и СКР пристально изучали главных игроков алкогольного рынка республики. Определенные претензии были ко всей ключевой троице — компаниям «Саман», «Россич» и «Премьер». Однако до конкретных подозрений дошло только в последнем случае.

По версии следственного комитета, с 2017 по 2019 год ООО «Премьер» уклонился от уплаты двух видов налогов — на добавленную стоимость и прибыль. Следователи уверены, что в схеме использовались фиктивные договоры о взаимоотношениях с несколькими юрлицами. В их числе 8 фирм: ООО «Казантранском Логистика», ООО «Казанская автотранспортная компания», ООО «Миланд-ТК», ООО «Международные рекламные системы», ООО «Бренд Солюшенс», ООО «Медиаметрика», ООО «Медиастра» и ООО «Мегаполис Медиа Групп». Данные об отношениях с этими компаниями, которые СКР считает фиктивными, предоставлялись в межрайонную инспекцию №4 ФНС по Татарстану вплоть до марта 2020 года. Таким образом, считает следком, Данилов совершил тяжкое преступление — по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере») с совокупным ущербом в 164,4 млн рублей.

Дело в отношении Давлетгараева, руководителя ООО «Компания „Премьер“», аналогичное. Только в схеме есть два новых юрлица. Это ООО «Мирвэй» и ООО «Практик», с которыми также заключались фиктивные, уверен следком, договоры об оказании услуг. По данному делу ущерб составил 119,5 млн рублей.

Наше издание попыталось связаться с Даниловым и Давлетгараевым. Первый несколько раз подряд сбрасывал трубку, а на сообщение не ответил. Второй оказался не в сети.

Максимальное наказание по статье, которая грозит Данилову и Давлетгараеву, — лишение свободы до 6 лет. Совокупная сумма ущерба по делам — 283,9 млн рублей. Информации о задержании фигурантов пока нет.

Что представляет из себя ООО «Премьер»

Доля ООО «Премьер» на рынке оптовых алкогольных поставок в Татарстане по некоторым данным, сейчас составляет около 16%. Это позволяет «Премьеру» входить в тройку крупнейших дистрибьютеров на местном рынке наряду с «Саманом» и «Россичем». А по объемам торговли алкоголем в РТ компания уверенно занимает второе место — ее выручка за прошлый год превысила 2 млрд рублей, рост составил 9%.

Полновластным директором фирмы, по данным сервиса «Контур.Фокус», является Данилов. При этом ранее в число учредителей входил и Давлетгараев. Но его из списка доли уставного капитала предприятия вычеркнули еще в 2013 году. За ним остался контроль за другой фирмой — ООО «Компания „Премьер“». Данилов же стал единоличным владельцем ООО «Премьер».

К последнему относится главная розничная сеть «Премьера» — «Глобус-Маркет». Филиалы магазина расположены в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Лениногорске, Атне, Дрожжаном, Елабуге и так далее.

Давлетгараев и Данилов также контролируют совместно фирмы ООО «Компания

„Премьер Челны“» и ООО «Кантина». Последняя организация владеет сетью бутиков элитного алкоголя «Галерея вин», которые ранее принадлежали Якову Цейнштейну. Данилов же параллельно имеет долю и в других компаниях, например ООО «Максим», ООО «Торговый союз „Зай“». Причем все фирмы так или иначе занимаются продажей алкоголя.

Баланс ООО «Премьер» на конец 2020 года составлял 2,3 млрд рублей. Офис компании расположен в Больших Ключищах Зеленодольского района.