Челны – столица обнала? Как «ноунеймы» увеличили выручку в 1 тыс. раз до 55 млрд рублей
УФНС РТ заблокировала счета десятка свежеиспеченных компаний-миллиардеров
«БИЗНЕС Online» обнаружил ряд компаний с необычно резким взлетом оборота, у которых затем были заморожены счета. УФНС РТ не комментирует конкретные случаи, но сообщает, что за 9 месяцев обнаружило уже 3,3 тыс. «лжесвидетелей», подавших в ЕГРЮЛ неверную информацию. Эксперты «БИЗНЕС Online» говорят, что при общей проблеме однодневок и обналичивании денег Татарстан далеко не лидер в «схематозе», а статистика говорит о лучшей работе проверяющих органов.
ФИРМЫ-НОУНЕЙМЫ НАКРУТИЛИ 55 МЛРД И ПОЛУЧИЛИ БЛОКИРОВКИ СЧЕТОВ
Изучая отчетность крупнейших компаний Татарстана за 2019 год, мы обнаружили ряд ранее неизвестных юрлиц, чьи обороты резко взлетели. Есть у этих фирм и другая общая черта: ФНС приостановила операции по их счетам. Как известно, основанием для такого решение может стать непредставление необходимой документации, неуплата обязательных платежей или привлечение к ответственности по итогам проверки.
Познакомимся с этими незадавшимися «газелями» поближе. Итак, прописанный в Набережных Челнах торгующий стройматериалами «ТД Олимп» отразил 13,4 млрд выручки и 23,5 млн прибыли в свой первый же год работы — гроссмейстерский результат! Основательница фирмы Екатерина Назмеева параллельно возглавляет казанское ООО «Таймос», где учредителем числится Рустам Тимошев, который ранее был дисквалифицирован за повторное представление в регорган недостоверных сведений либо непредставление сведений.
С 3 млн до 9,5 млрд рублей подскочила выручка у прописанного в Елабуге ООО «Движение». В контактах компании указан сайт одноименной челнинской автошколы, где вас готовы обучить вождению транспорта, от мотоцикла до трактора и малого водного судна… не хватает только ж/д и авиатранспорта, плюс немного спецтехники для полного комплекта. С декабря 2017 года единственным бенефициаром «Движения» является Руслан Хабиев. Изначально в 2012 году компанию учредили на паритетных началах три предпринимателя: Алик Трофимов, Эльмира Матвеева, Денис Гамагин.
В автошколе на запрос «БИЗНЕС Online» о причинах стремительного роста выручки и блокировки счетов не ответили.
После аналогичного взлета оборотов, с 8 млн до 6,3 млрд рублей у компании «Арт Уют», ФНС также заморозила ее счета. У собственника компании Артема Терешина долей и должностей в других бизнесах нет, крупных госзаказов последние несколько лет компания не получала. Официальный ее сайт на момент написания текста оказался недоступен.
Также недоступен был и сайт казанского ООО «Коллегия мастеров» Равиля Хабибуллина и Рината Мазитова, выручка которого за 2019 год раскрутилась с каких-то 8 млн до 5,5 млрд рублей. Сведения о компании в ЕГРЮЛ были признаны недействительными, ее счета заморожены.
Стоматологическая клиника «Зубная фея» Ирины Губайдуллиной показала по итогам 2019 года выручку 4,2 млрд рублей, однако такой успех впечатлил налоговиков, которые заблокировали счета одноименного юрлица. Но Ирина Рафаэльевна не унывает и 8 октября зарегистрировала на свое имя фирму со схожим названием (ООО «Семейная стоматология „Зубная фея“») по тому же адресу в Казани.
В первый же год работы челнинский торговец запчастями «Специнвест» Артема Шитова с места в карьер показал оборот 5,1 млрд рублей. Опять же челнинская компания «Авторемцентр» Шамиля Муртазина показала рост выручки с 1,9 млн до 4,9 млрд рублей.
Строительная компания «Ансат-Н» из автограда разогналась с 8 млн до 5,7 млрд, правда, налоговики уже успели выявить отсутствие компании по юрадресу и недостоверность данных в ЕГРЮЛ. В 2018 году основатель фирмы Акдас Шавалиев переписал актив на Светлану Москвину, которой принадлежит также находящаяся в процессе ликвидации казанская «Евротрак». Что характерно на последнего руководителя «Евротрака» Алину Смирнову оформлена «ТТК Интеравтотранс», также вошедшая в стадию ликвидации. В свою очередь директором «Интеравтотранс» является Регина Гурьянова, на которую записана челнинская «Кардо», где ФНС уже заблокировала счета. Такая вот цепочка «умирающих» или давших дуба фирм и фирмочек. И наш список наверняка не полон…
Но и этого достаточно. Ведь суммарно отмеченные нами компании показали в отчетах за 2019 год выручку 54,6 млрд рублей! А ведь годом ранее их обороты были на три порядка меньше, всего лишь 52,5 млн рублей. Допустим, что какие-то фирмы и впрямь совершили прорыв в своем бизнесе, но столько «газелей» сразу, да еще в не самых подходящих для этого областях деятельности, вызывает недоумение. Согласитесь, это больше похоже на поток псевдоликвидаций с оформлением активов на фейковых учредителей и директоров.
ФНС ИЗОБЛИЧИЛО 12 ТЫСЯЧ ФИРМ-ЛЖЕСВИДЕТЕЛЕЙ
В официальном комментарии для нашему изданию в УФНС по РТ перечислили предусмотренные законодательством случаи, в которых управление «в пределах своей компетенции» может прибегнуть к приостановке операций по счетам — в соответствии со ст. 46 НК РФ и п. 2 ст. 76 НК РФ (непредставление необходимой документации, неуплата обязательных платежей, привлечение к ответственности по итогам проверки). Но свои действия в отношении конкретных фирм налоговики раскрывать не стали, сославшись на налоговую тайну.
Дополнительно управление сообщило, что налоговые органы РТ только за девять месяцев 2020 года выявили 3263 недостоверных записи в ЕГРЮЛ, а в целом по состоянию на 18 октября в ЕГРЮЛ содержатся сведения о 11962 действующих организациях, подавших ложные данные о себе.
«В ТАТАРСТАНЕ НЕ БОЛЬШЕ ОБНАЛЬЩИКОВ, ПРОСТО ИХ ЛОВЯТ ЛУЧШЕ»
Ситуацию с «обналом» «БИЗНЕС Online» попросил прокомментировать экспертов.
Айнур Ялилов, старший партнер юридической фирмы «Шаймарданов, Ялилов и Сабитов»:
— Однозначно система совершенствуются. В России налоговая система работает гораздо лучше других государственных органов. Многие обыденные схемы, которые работали лет 5 назад, сейчас абсолютно невозможны.
Татарстан однозначно не может являться лидером по обналу, поскольку в республике фискальные и надзорные органы с этой темой довольно эффективно борются. И то, что именно в Татарстане накрывают больше групп свидетельствует не о том, что у нас обнальщиков больше. Это свидетельствует, что их здесь успешно преследуют, в отличие от многих других регионов, где их не ловят. В связи с чем и возникает иллюзия того, что в других регионах ситуация лучше. Как правило, для подобных игр обнальщикам комфортнее в менее развитых регионах, где местные уполномоченные органы более лояльнее и/или более аморфнее.
Вопрос контрмер государства комплексный. Нужно понимать, что это системная проблема. К сожалению, нал, черная бухгалтерия объективно нужны для бизнеса, в том числе для абсолютно порядочных и честных. Но в нашей системе координат, увы, многие механизмы не будут работать без кэша. Думаю, многие поймут, о чем я. И бороться только с кэшем, не совершенствуя систему, чтобы честные люди, честный бизнес мог существовать без «финансового зазеркалья», это работа в ущерб экономике, а не во благо.
«С 2015-ГО ПО 2020 ГОД БЛАГОДАРЯ МЕРАМ ФНС ЧИСЛО ФИРМ-ОДНОДНЕВОК СНИЗИЛОСЬ С 30% ДО 2%»
Валерий Скобелев, начальник аналитического отдела информационного агентства Credinform:
— Эксперты Credinform считают, что вопрос серых оборотов и обналичивания средств останется актуальным. Он напрямую связан с темой налогов и сборов. Применение серых схем направлено в том числе на обман государства путем ухода от налогов, либо снижения налогооблагаемой базы, либо незаконного возмещения НДС и т. п. В результате бюджет страны недополучает необходимые денежные средства. По итогам 2020 года доля ненефтегазовых доходов, которая формируется за счет поступлений от налогов и сборов, в консолидированном бюджете страны составит более 60%.
Оценки экспертов о размере теневой экономики в России значительно разнятся: по данным Росфинмониторинга и Росстата размер теневой экономики России составляет около 20% от ВВП, по другим — 39%. Ряд аналитиков утверждают, что половина экономики. Очевидно, правда всегда находится где-то посередине.
По нашим оценкам, ситуация с повышением прозрачности улучшается. Это связано с мерами, которые реализуются на государственном уровне. За последние годы с 2015-го по 2020 год благодаря предпринятым мерам со стороны ФНС России число фирм-однодневок снизилось примерно с 30% до 2%. Однако, по данным информационно-аналитической системы «Глобас», около 76 тыс. организаций имеют весомые негативные признаки, характерные для фирм-однодневок. При этом свидетельства неблагонадежности встречаются у более чем 370 тыс. фирм.
В сегодняшних реалиях усиление контроля за сомнительными организациями со стороны ФНС приводит в ряде случаев к обратному эффекту. Под жесткий контроль могут попасть добросовестные предприниматели, так как существует вероятность незаслуженного отнесения некоторых представителей малого бизнеса к разряду неблагонадежных. В первую очередь в эту категорию могут попасть вновь созданные организации. С другой стороны, теневой рынок подстраивается под известные критерии благонадежности, что усложняет выявление мошеннических организаций.
Государство обязательно будет продолжать борьбу с теневой экономикой и добиваться максимального снижения ее размера, развивая и применяя цифровые технологии для контроля финансовых потоков. Например, применение программного обеспечения АСК НДС-2 позволили ФНС практически полностью выявлять мошенничества с НДС.
Добросовестному предпринимателю, чтобы не столкнуться с неблагонадежными организациями, необходимо перед заключением сделки, подписанием договора о сотрудничестве внимательно изучать своего партнера по бизнесу. Это позволит выбрать надежного партнера, снизить или избежать рисков в ходе сотрудничества.