Хитрую схему раскрыли: руководитель ООО «ДиХлеб» из Дивногорска попался на сокрытии доходов от налоговой
В 2023 году на хлебозаводе ООО «ДиХлеб» в Дивногорске резко увеличилась налоговая задолженность. Предприятие продолжало функционировать в обычном режиме: поступала мука, дрожжи, сырьё, ежедневно производился и реализовывался хлеб и выпечка. Однако, несмотря на производственную стабильность, накопились значительные долги перед бюджетом. К июлю 2024 года сумма недоимки по налогам, сборам и страховым взносам достигла более 9,8 млн рублей.
Налоговая направляла предприятию требования и решения о взыскании, приостанавливала расходные операции по счетам. Но денег на счетах «ДиХлеба» не хватало, чтобы рассчитаться, больше того, сумма задолженности только росла.
Хитрую схему придумал фактический руководитель предприятия — брат номинального директора. Понимая, что при поступлении денег на счета фирмы они будут списаны в счет недоимки, он организовал расчеты через подконтрольные ему организации — ООО «Дом Хлеба «ДиХлеб» и ООО «ТК «ДиХлеб». Компании имели задолженность перед хлебозаводом, но вместо перечисления денег на его счета оплачивали сырье, услуги и иные расходы напрямую контрагентам «ДиХлеба».
«Схема выглядела как обычные хозяйственные операции: оплата муки, дрожжей, полуфабрикатов, печатной продукции, связи, страхования. Но доходы ушли мимо расчётных счетов должника. Тем самым возможность погасить налоговую задолженность была сознательно исключена. В результате бюджет недополучил 9,8 млн рублей», — рассказали в краевой прокуратуре.
В настоящее время прокурор утвердил обвинение руководителю фирмы в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Дело рассмотрит Дивногорский городской суд.
Налоговая направляла предприятию требования и решения о взыскании, приостанавливала расходные операции по счетам. Но денег на счетах «ДиХлеба» не хватало, чтобы рассчитаться, больше того, сумма задолженности только росла.
Хитрую схему придумал фактический руководитель предприятия — брат номинального директора. Понимая, что при поступлении денег на счета фирмы они будут списаны в счет недоимки, он организовал расчеты через подконтрольные ему организации — ООО «Дом Хлеба «ДиХлеб» и ООО «ТК «ДиХлеб». Компании имели задолженность перед хлебозаводом, но вместо перечисления денег на его счета оплачивали сырье, услуги и иные расходы напрямую контрагентам «ДиХлеба».
«Схема выглядела как обычные хозяйственные операции: оплата муки, дрожжей, полуфабрикатов, печатной продукции, связи, страхования. Но доходы ушли мимо расчётных счетов должника. Тем самым возможность погасить налоговую задолженность была сознательно исключена. В результате бюджет недополучил 9,8 млн рублей», — рассказали в краевой прокуратуре.
В настоящее время прокурор утвердил обвинение руководителю фирмы в сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). Дело рассмотрит Дивногорский городской суд.