Связанную с международной «финансовой пирамидой» компанию из новосибирского Академгородка банкротят
Новосибирское ООО «Торговый дом „Песок“» подало на банкротство ООО «ТД „Велес“». Сумма требований превысила 3,5 млн рублей, говорится на сайте арбитража.
Первое заседание не назначено. В 2021 году, как следует из документов арбитража, «Песок» отсудил у «Велеса» 3,5 млн по делу о неосновательном обогащении, связанном с договорами между фирмой из Академгородка, «Новосибирской судоходной компанией» и торговым домом «Речной песок».
ООО «ТД „Велес“» зарегистрировано в новосибирском Академгородке на улице Демакова и, по документам, торгует морепродуктами, пивом, картоном и даже бензином. Фирма, по данным сервиса «Контур.Фокус», принадлежит лондонской компании Mirax Capital LP. Сейчас известные сайты Mirax не работают, а в открытом доступе есть множество текстов о том, что она может заниматься мошенничеством и похожа на финансовую пирамиду.
Основатели Mirax Capital LP утверждали на своем сайте, что занимаются торговлей драгоценными металлами на топовых биржах. Инвесторам предлагали вложиться в развитие проекта и обещали солидную прибыль — якобы до 3,2% за 24 часа. Инвесторам также предлагали выплату 6% от депозитов приглашенных участников. При этом сама компания на своем сайте писала мелким шрифтом, что не имеет лицензии на осуществление брокерской деятельности.
В пользовательском соглашении было и вовсе сказано, что Mirax Capital Lp представляет собой лишь онлайн-платформу, которая позволяет переводить виртуальные валюты, безналичные деньги или электронные деньги и «имеют возможность участвовать в автономной раздаче бонусов». Администрация забирала 5% от депозитов
По данным британского реестра юрлиц, Mirax Capital LP учредила Redshift Prism Corp с Сейшельских островов, а уставной капитал оказался 2 фунта стерлингов. Фирмой управляет еще одна компания с Сейшел — Peratt Consult Inc. Все они связаны с шотландской MERLOT CONSULTING LLP с нулевой выручкой и напоминают сеть подставных юрлиц.
Новосибирское ООО «ТД „Велес“» с 10 февраля 2022 года Аарон Лейси, у которого нет российского ИНН. Но до этого фирмой управлял Станислав Черемных. Он был директором и совладельцем десятка новосибирских юрлиц. Например, Черемных возглавлял АНО «Гармония+», которая приналежала Евгению Аверкину, экс-кандидату в горсовет Оби Вячеславу Лепихину и Сергеем Михайловичем Болтенко. Так зовут сына уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.
Сергей Болтенко также был председателем заельцовской районной общественной организации «Мир для всех». В 2011 году на этом посту его сменила именно Надежда Болтенко, которая тогда была спикером горсовета Новосибирска. В 2014 году она стала сенатором, позже получила должность детского омбудсмена региона. Отец Сергея Болтенко — бывший начальник управления по борьбе с организованный преступностью Михаил Болтенко.
Кроме того, Станислав Черемных был ликвидатором ООО «Торговый центр „Вега“», который принадлежал новосибирским бизнесменам Сергею Башмакову и Дмитрию Шатохину. «Вега», в свою очередь, была учредителем ЗАО «СЭЙВУР Менеджмент», с которым был связан ряд крупных компаний города. Генеральный директор холдинга — Эрнест Кулаков. Группа компаний объединяла «Новосибирский завод конденсаторов», «Новосибирский завод железобетонных опор и свай», «Сибагромаш — Норд» (Верх-Тула), ООО «Сибпромсвязь» (Барабинск) и «Свинокомплекс Сузун».