Как вербуют курьеров для обналичивания денег у жертв мошенников
За 10 дней по стране задержали около 120 человек, которых подозревают в участии в телефонных мошенничествах. Все они — курьеры, забиравшие у жертв обманом полученные деньги и перевозившие их дальше. Именно с таких исполнителей начинается логистика преступных схем.
Кто они
Большинство — мужчины от 17 до 25 лет, без высшего образования. Девушки среди задержанных — редкость, но такие случаи тоже бывают. Есть и отдельная категория — ранее судимые, обычно старше 40 лет.
Чаще всего курьеры — иногородние. По указанию кураторов они свободно перемещаются между регионами: например, уроженец Самары действует в Саратове, житель Балашихи — в Тверской области. Работают обычно в миллионниках — Москве, Казани, Новосибирске.
Кто попадает в группу риска
— Студенты, ищущие быстрый и простой заработок
— Безработные или занятые в низкооплачиваемых сферах — таксисты, курьеры
— Люди с острыми финансовыми проблемами
Большинство задержанных до этого не имели судимостей.
Как вовлекают
Главный мотив — обещание лёгких денег: «100 тысяч за одну операцию» или «10% от суммы». Часто речь идёт о долгах, кредитах под залог авто, невозможности быстро заработать легально.
По словам задержанных, их вводили в заблуждение, маскируя преступную деятельность под работу — «логист», «курьер по документам», «помощник по сбору наличных». Вакансии публикуются в Telegram, WhatsApp, VK, TikTok и анонимных чатах.
Что делают курьеры
— Получают инструкции через мессенджеры
— Встречаются с жертвами под предлогом «защиты средств» и перевода на «безопасный счёт»
— Используют кодовые слова для «легитимности»
— Передают деньги вышестоящим в цепочке — через посредников, криптовалюту, подставных лиц
— Иногда получают поддельные документы, средства на одежду и поездки
Чем всё заканчивается
В большинстве случаев — заключением под стражу, даже для несовершеннолетних. Уголовное дело, реальный срок, обязательства по выплате компенсации.
Заманчивые обещания оборачиваются обвинением в участии в преступной группе.
The post Как вербуют курьеров для обналичивания денег у жертв мошенников first appeared on Новости Воронежа.