"Великий комбинатор" Роман Стройков, или Почем "электровеники" для судьи Кондрат

Как передаёт корреспондент The Moscow Post в Омской области, Агентство по страхованию вкладов (госкорпорация АСВ) собирается взыскать почти 880 млн рублей с лиц, контролировавших омский "Эксперт Банк". Соответствующее заявление уже подано в Омский областной суд.

Среди ответчиков - сразу 17 физических лиц, в том числе бывшие председатели правления банка Вера Борисова и Сергей Ефимов. К удивлению экспертов банковского сектора, в числе пострадавших не оказалось ключевого собственника - бенефициара банка, предпринимателя из Москвы Романа Стройкова (также ведет бизнес в Эстонии), который на момент краха структуры располагал 92,7% акций.

Он должен был полностью контролировать ситуацию в банке, ведь вдобавок к этому он же возглавлял и Совет директоров учреждения.

Напомним, "Эксперт Банк" лишился лицензии в 2019 году. Организация не исполняла федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также в течение последнего года неоднократно нарушала требования ст. 7 и 7.1 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Вдобавок к этой довольно стандартной формулировке Центробанка, идёт и другая - структура предоставляла неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводила сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж.

Другими словами: в банке были признаки возможного вывода средств за рубеж. Однако, что удивительно, пока не появилось никаких уголовных дел в отношении собственников и руководства банка. Этому вторит и АСВ, утверждающее, что в ходе конкурсного производства было установлено: лицами, контролировавшими банк, совершались действия по безвозмездному отчуждению денежных средств под видом выдачи заведомо невозвратных кредитов.

Могло ли такое происходит без ведома господина Стройкова? У которого, как утверждают злые языки, якобы могли быть связи в правоохранительной и судебной среде.

Что еще любопытней - ранее к нему уже проявляли интерес правоохранители. Как пишет "Коммерсант", еще в 2013 году полиция подозревала господина Стройкова в организации криминальной схемы хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт федеральной трассы "Москва-Астрахань", в размере более 31 млн рублей. Уже одно это должно было обратить на себя внимание в ситуации с крахом банка и дальнейшим судебным иском от АСВ.

Издание отмечает, что похищенные деньги якобы перечислялись в инвесткомпанию родственника банкира, а затем переводились на счета эстонской компании, контролируемой Романом Стройковым. С Эстонией могли быть связаны и дела "Эксперт Банка" из далекого Омска, потянувшие почти на миллиардный убыток. Однако Стройков, по мнению АСВ, оказался не при чем.

Как именно Роман Стройков контролировал банк, какое отношение может иметь к схемам по отмыванию денег на постсоветском пространстве и почему его пытаются связать с людьми в судебных мантиях?

Стройкову, напомним, приписывают более 92% акций. Но владел он ими не напрямую (у него было лишь 5,25%), а опосредованно - через сеть российских фирм. Учредителем этих фирм числилась крупная эстонская компания по торговле холодильным оборудованием, компьютерной техникой и металлами Antonio Trade OÜ, основанная в 2007 году.

В 2017 году пакет в 15% этой структуры принадлежал еще одному человеку - Сергею Ануфриеву. Он же был партнером Стройкова и в "Эксперте". На момент отзыва лицензии у него было 4,35% акций.

Другие же фирмы, через которые Стройков контролировал банк: 7,48% через долю ООО "Антарес", 8,62% через ООО "Юнити", 17,12% через ООО "Тинитр", 9,91% через ООО "Диоленд", 13,79% через ООО "Олимп", 10,94% через ООО "Стандарт". Если предположить, что деньги из банка могли выводиться, то среди компаний, которым якобы выдавали заведомо невозвратные кредиты, могли быть и эти фирмы.

Как утверждают злые языки, Роман Стройков якобы может и вовсе быть причастен к масштабному выводу за рубеж средств из России - не только касательно отдельного банка. Отметим, что упомянутый выше господин Ануфриев позже вышел из состава собственников Antonio Trade OÜ, и единственным бенефициаром остался Роман Стройков. При этом он вполне мог бы действовать не напрямую, а через еще одну "ступень" в виде компании Kolm Kivikest.

Кроме того, акционером (1,42%) и членом Совета директоров "Эксперт банка" являлся еще один человек - Дмитрий Новгородцев. И он же оказался одним из бывших собственников оптового торговца электротоварами из Эстонии Formus Baltic OÜ  - компании, которая уже в первый год своей работы удивительным образом заработала куш сразу в 45 млн евро.

Как утверждают авторы сайта "Новая газета Балтия",  якобы с 2009 по 2015 годы на счет Formus Baltic (которая, как выяснилось, имела отношение к Новгородцеву - партнеру Стройкова) перечислялись деньги с офшорных счетов - более 160 переводов на сумму почти в $100 млн. Будто бы в 2014 году таких поступлений было больше всего - они составили почти весь 42 миллионный оборот фирмы в евро.

Зачисления шли со счетов Wireberg Company LLP, которыми, как оказалось, наполовину мог владеть некий человек из Прибалтики, на которого зарегистрированы не один десяток и даже не одна сотня фирм. Схема, если она правдива, похожа на классическую.

Авторы сайта "Новая газета Балтия" с высокой долей вероятности связывают Стройкова, указанные фирмы и слухи о выводе средств из России в Эстонию в одну "историю". Но за этим забывается еще один интересный факт: ведь у господина Стройкова был не один банк. Он являлся также владельцем почти 7% в также обанкротившемся банке "Бумеранг" из Череповца.

Лицензию у банка отозвали в 2015 году в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток.

И, как вы уже, наверное, догадались, затем возбудили и уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Присвоение или растрата", "Злоупотребление полномочиями". Об этом писал портал "ГородЧе". Но в числе фигурантов Романа Стройкова не оказалось. Не оказалось в их числе и Сергея Ануфриева, который также владел в "Бумеранге" долей.

Основным же владельцем был примечательный бизнесмен Валерий Сикорский. Среди акционеров находится и компания "Ирбис", которая была "завязана" на кипрский офшор Arigelv Corp. Ранее Валерий Сикорский был владельцем множества бизнесов в Эстонии. Ранее же он будто бы входил в команду функционеров "Северстали" Алексея Мордашова.

Позже он отовсюду удалился и уехал жить в Швейцарию. Последней компанией из Эстонии, с которой он был связан, была фирма Lynx Nebula. И занималась она... чем бы вы думали? Как и Formus Baltic, как и связанная со Стройковым Antonio Trade OÜ, - торговлей электроприборами.

После ухода Сикорского единственным владельцем Lynx Nebula остался скандальный консультант Олег Смоли. Последний был членом правления GreenStone Consulting и в 2012 году получил условный срок за передачу взятки в $60 тыс сотруднику полиции безопасности Эстонии Индреку Пындеру. Об этом писал "Коммерсант".

Компания GreenStone Consulting в 2011 году заключила договор об оказании консалтинговых услуг Банку Москвы. За взятку господин Пындер обещал банку Москвы любую помощь в связи со сделкой по продаже акций Krediidipank (ЕКР, "Эстонский кредитный банк", частью которого владел "Банк Москвы").

После этой громкой истории тогдашний президент "Банка Москвы" Андрей Бородин стал фигурантом уголовного дела о растрате средств банка на 14,5 млрд рублей, и бежал из страны. Об этом писал РБК.

Интересно другое: его ближайший помощник, бывший первый вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин, которого также обвиняли в мошенничестве и его семья получили вид на жительство в Эстонии и прямо сейчас якобы преспокойно проживают в Таллине.

Андрей Бородин (на фото) мог иметь общие дела с людьми, связанными с Романом Стройковым?

В этом водовороте имен, названий и организаций легко запутаться. Ясно одно: если Стройков имел причастность к банкротству "Эксперт Банка", он мог иметь причастность и к краху "Бумеранга", и к возможным делам "Банка Москвы" в Эстонии. Также ясно, что истории эти неизменно связывают с банкротствами (кое-кто считает, что речь идут о фиктивном банкротстве, как, возможно, было в случае с "Бумерангом").

Датский банк Danske Bank якобы тоже мог иметь отношение к отмыванию средств из России. В 2019 году банк вынужден был закрыть три балтийских филиала и один российский.

Как пишет "Новая газета", к журналистам Шведского телевидения SVT попали внутренние отчеты, свидетельствующие о том, что эстонское отделение уже упомянутого выше банка Swedbank за определённый период приняло из балтийских филиалов Danske и отправило туда более 10 миллиардов сомнительных долларов. Среди получателей наиболее крупных сумм была и также упомянутая выше эстонская фирма Formus Baltic OÜ.

В результате, как утверждают авторы сайта "Псковская губерния" (признан иностранным агентом на территории РФ), якобы через Swedbank со Стройковым могли быть связаны сразу восемь офшоров: Wireberg Company LLP, Evergreat Impex Ltd., Triacord Ventures LLP, Maxhill Sales LLP, Quartform Sales LLP, Townrex Services Inc., Whitewood Group Ltd и Citation Management Ltd.

Авторы сайта приводят инфографику на тему перевода средств от сомнительных офшоров в компании, якобы связанную со Стройковым. Хотя точность и правдивость этой информации, скажем откровенно, вызывает вопросы - подтвердить это могут только правоохранители.

Инфографика взята с сайта Gubernia.media (признан иностранным агентом на территории РФ)

Таким образом, ситуация с "Эксперт Банком", "Бумерангом" и претензиями АСВ и вовсе может быть лишь "верхушкой айсберга".

Важно и другое - ведь Роман Стройков в РФ владел не только банковскими активами. Среди прочего, ему же приписывали обладание, например, заводом "Зенча-Псков" - дочерней структурой электрохолдинга "Зенча".

Впоследствии и на самом заводе, и в холдинге уверяли, что Стройков не имеет никакого отношения к заводу "Зенча-Псков". Завод этот построен был "на костях" другого завода из города Пскова - "Элтерм" (ОАО "Псковский электротехнический завод").

Как утверждают авторы сайта "Псковская губерния" (признан иноагентом на территории РФ), якобы Роман Стройков был причастен к смене владельцев и последующему банкротству завода.

Мог он быть причастен и к другому громкому банкротству - ООО "Инвестиционная компания "Ре-Порто", которое банкротили как раз по заявлению ОАО "Псковский электротехнический завод" ("Элтерм"). Дело то вела ныне скандально известная, теперь уже бывшая судья московского Арбитражного суда Елена Кондрат, жена экс-заместителя Генпрокурора РФ Николая Кондрата.

Сейчас она находится под следствием: её заподозрили в передаче взятки бывшей помощнице, а ныне судье Елене Махалкиной. Проблемы Кондрат, как ранее писал The Moscow Post , начались как раз с дела "Ре-Порто", к которому через "Элтерм" мог иметь отношение и Роман Стройков. К слову, завод все еще находится в процедуре банкротства.

Всё дело в том, что и у "Ре-Порто", и у "Элтермы", по сведениям "Новой газеты", был один и тот же бенефициар - а именно Роман Стройков. И судья Кондрат якобы должна была знать (или могла при желании быстро выяснить), что структуры эти якобы аффилированы друг с другом.

Уже после этой резонансной истории на сына Елены Кондрат Николая Кондрата было заведено уголовное дело, а сама бывшая судья связывала свои проблемы со своим конфликтом с председателем Московского арбитражного суда Николаем Новиковым.

В этой истории еще много неясного, но предположение рождается само собой: возможно, в банкротстве предприятий и предполагаемом мифическом выводе средств в Эстонию могли участвовать и судьи Арбитражных судов РФ. И не обязательно конкретно Кондрат.

Все эти обстоятельства сделали бы дело Романа Стройкова еще более запутанным. Но только в том случае, если хоть какое-то дело реально было.

Пока же Стройков в настоящий момент куда более походит на великого комбинатора, который и от бабушки ушел, и от дедушки ушел.