Многоходовки. Убитая в Свитино Филанович могла копать под растратчиков

Неожиданные факты продолжают открываться в деле тройного убийства в Свитине. Aif.ru выяснил, что заводом ТИАЛ управляли несколько юридических лиц. Однако все его имущество было оформлено только на те компании, собственником которых числилась Светлана Филанович. И — интересный факт: изначально завод был возведен незаконно, без разрешения на строительство.

Сложные схемы

Напомним, что 7 февраля в подвале частного дома в деревне Свитино были обнаружены расстрелянные и замотанные в полиэтиленовую пленку тела Светланы Филанович, Натальи Казыльской и Ирины Хант. Все трое были подругами, а также учредителями и руководителями большого разнопланового бизнеса, сосредоточенного вокруг главного актива — завода ТИАЛ, производящего комплектующие для нефте- и газопроводов. Его покупателями были не только отечественные ресурсодобывающие компании, но и множество добывающих компаний по всему миру.

Завод ТИАЛ располагается по адресу посёлок Калининец, с. 25/1. Кстати, это всего в нескольких минутах езды от Свитино, где убили Филанович и ее подруг. В распоряжение аif.ru попал интересный документ. Это проект санитарно-защитной зоны для завода ТИАЛ.

Согласно этому документу, управляется завод компанией ООО «ПФК Техпрокомплект». К ней Светлана Филанович отношения не имеет. Однако право собственности на помещения и участок под заводом принадлежит ООО «Комплект-Сервис», контрольная доля которого (35,7%) принадлежала как раз ей. Кстати, только кадастровая стоимость участка под заводом составляет более 100 миллионов рублей. А генеральным директором этой компании числилась Наталья Казыльская, расстрелянная вместе со Светланой в Свитине. Этот земельный участок арендовала у «Комплект-Сервиса» сама Филанович через свое ИП, а завод уже субарендовал у нее. Сложная схема.

Согласно материалам Арбитражного суда Московской области от 2014 года, ООО «Комплект-сервис» купило этот участок площадью 29 800 квадратных метров в 2011 году. До этого производство было в другом месте. Через год тогдашний глава Калининца Михаил Трубкин сменил вид разрешенного использования участка на «под размещение производственных и складских зданий».

В конце 2012 года компания обратилась в администрацию поселка за разрешением на строительство, однако, как говорится в тексте решения суда, не получила его. Несмотря на это, завод был построен. В 2013 году «Комплект-Сервис» снова обратился в администрацию Калининца — уже за разрешением на ввод в эксплуатацию построенных зданий. Естественно, в ответ они получили отказ — ввиду отсутствия изначального разрешения на строительство.

Только через суд завод удалось узаконить в 2014 году.

Примечательно, что вторая компания Светланы Филанович — ООО «Тиал», согласно тексту решения Арбитражного суда Московской области от 2010 года, распоряжается земельными участками и помещениями бывшего завода грампластинок в Апрелевке.

Кстати, именно по маршруту завод ТИАЛ — Апрелевка ездил за день до убийства Светланы Филанович принадлежащий ей «Мерседес» с Михаилом Борзых за рулем.

Жив ли Борзых?

И это только часть имущества Светланы Филанович — которая попала в поле зрения судов. Сколько еще может числиться на ней активов — даже трудно представить.

Также интересен еще один нюанс. В числе собственников ООО «Комплект-Сервис», помимо Филанович, значилась еще и кипрская компания «ВЕЛИУС ЛИМИТЕД» (VELIOUS LIMITED). Ей принадлежала треть доли капитала. Однако в феврале 2020 года эта доля была переведена на российскую светскую львицу Магдалену Мамарину. Таким образом предприятие избавилось от иностранного капитала.

«Эта схема владения и управления активами укладывается в следующую версию, — объясняет руководитель МОО "Центр правопорядка в г. Москве и Московской области" Александр Хаминский. — На каждом предприятии почти всегда существуют кооперативчики, связанные с получением личной выгоды при закупках материалов или продажах готовой продукции. Соответственно, возможны хищения или коммерческий подкуп».

По словам Хаминского, если Филанович каким-то образом узнала о наличии на ее предприятии подобных схем, она могла тихонько начать копать.

«А теперь представьте, если вместо этих кооперативчиков пришла управляющая компания, — отмечает юрист. — Владельцы которой сказали, что они будут управлять заводом, а она будет по итогам года получать прибыль. А дальше — как в сериале «Золотое дно». Кто управляет, тот может начать пускать деньги направо и налево«.

Однако участник общества или генеральный директор может всегда заказать аудиторскую проверку предприятия. Возможно, что Светлана запросила такую проверку, которая могла выявить факты хищений или другого недобросовестного управления.

«А где этот Михаил Борзых, который ездил в мерседесе вокруг завода? — задает риторический вопрос Хаминский. — Может быть, он точно так же убит, как и Филанович с подругами».