В Уральске прокуратура прекратила дело о мошенничестве на сумму более 100 миллионов тенге (ВИДЕО)
Предприниматель, который потерял 106 миллионов тенге, не согласен с решением полиции и прокуратуры. По его словам, дело прекратили, потому что в нем замешаны люди, приближенные к высоким чинам в правоохранительных органах. Сейчас бизнесмен обратился к прокурору ЗКО Серику Шалабаеву.
История долга на сумму 106 миллионов тенге, которая позже обернулась уголовным делом, началась в 2019-2020 годах. Тогда предприниматель Демеу Амангереев познакомился с Куанышем Каримовым. Тот рассказал, что занимается продажей табачных изделий, и предложил инвестировать какую-то часть денег в продажу сигарет. Выручку договорились делить пополам. Осенью 2019 года предприниматель Амангереев вложил деньги в общий проект. Каримов свое обещание выполнил – вернул деньги вовремя, и между ними сложились доверительные отношения.
По словам Амангереева, примерно с конца 2020 года до июля 2022 года Куаныш Каримов неоднократно брал у него в долг большие суммы. Сначала возвращал вовремя, но позже стал тянуть с возвратом, и долги стали копиться.
– Каримов говорил, что у них в компании появилась какая-то акция, и что за каждую коробку сигарет дают большую сумму денег. Я пару раз давал деньги, и он вовремя возвращал. Затем стал брать в долг, но возвращал только половину, и просил в долг снова. То одна у него акция появляется, то вторая. И так какое-то время долг копился, и, по моим подсчетам, дошел до суммы в 250 миллионов тенге. Затем он вообще перестал отдавать долги. После этого я поехал в Аксай, потому что он говорил, что все деньги в товаре – в сигаретах, и я хотел в этом убедиться. Приехал туда, а склад пустой. Я его спросил: «Где все деньги?». Он сказал, что у него сейчас проблемы, но деньги скоро будут. Сначала говорил, что он их в Костанай отправил, затем стал говорить, что в Астану, — рассказал Демеу Амангереев.
После этого Амангереев решил проверить, что зарегистрировано за Куанышем Каримовым, чтобы понять, куда пропали сотни миллионов тенге. И выяснил, что тот купил себе несколько объектов недвижимости, технику, и заложил всё в банк.
– Каримов предложил, что, если у меня есть знакомые, желающие купить эту недвижимость и технику «по дешевке», он готов все продать, лишь бы закрыть все долги передо мной. Я сказал, что имущество мне не нужно, – рассказал Демеу Амангереев.
Амангереев рассказал, что он работает в сфере обмена валют, и что в июле 2022 года у него возникла проблема – он не мог конвертировать рубли в тенге и снять их из банка. Об этом узнал Каримов, и предложил свою помощь – закупить на сумму 106 миллионов тенге сигареты.
— Он сказал, что у него есть клиент, который сразу на большую сумму сможет купить сигареты. Мы купили сигареты, у меня есть бумаги, от кого и на какие счета компаний мы перечислили деньги. После покупки сигарет мой братишка вместе с Куанышем поехали на склад, где их должен был ждать клиент, — рассказал Амангереев.
По словам Амангереева, через некоторое время ему перезвонил его братишка и рассказал, что, когда они подъехали на склад, следом приехали около 15 человек на трех машинах и забрали и Куаныша Каримова, и весь товар.
— Когда я туда приехал – эти парни мне стали угрожать и сказали: «Куаныш нам должен деньги, товар ты не получишь», — объяснил Амангереев.
В материалах дела говорится, что с Амангереевым разговаривали двое парней: одного зовут Аманжол, второго – Асылбек Жанабаев. Именно они сказали, что Каримов им должен денег, и поэтому товар они возвращать не будут.
На следующий день Демеу Амангереев написал заявление в полицию по факту мошенничества. Расследование тянулось более 5 месяцев. Несколько раз дело передавали от одного следователя к другому, и, наконец, осенью дело поступило к следователю Хайдарову.
— Он вызвал меня на допрос. Я пришел, все ему рассказал. Он посмотрел наши накладные, сказал, что все сходится, и, скорее всего, в этом деле усматривается факт мошенничества, — вспомнил обстоятельства встречи со следователем Амангереев.
Сам Куаныш Каримов от дачи показаний во время расследования отказался.
30 декабря 2022 года зампрокурора Уральска Камбетов утвердил постановление о прекращении досудебного расследования по этому делу. В официальной бумаге говорится: «Учитывая, что имеется устная договоренность между подозреваемым Каримовым и потерпевшим Амангереевым, то в данной ситуации предусматриваются гражданско-правовые отношения».
— Как я понял, полиция готова была направить дело в суд, потому что Каримова уже признали подозреваемым и предъявили ему квалификацию деяния, однако прокуратура либо не может, либо не хочет направлять дело в суд при явных признаках уголовного нарушения. У меня есть документы – доказательства, на чьих счетах была эта сумма, что она была переведена именно за покупку сигарет, — говорит Амангереев.
Сам Куаныш Каримов рассказал, что он действительно работал торговым представителем в табачной компании, набрался опыта и открыл своё ИП. В этот момент Демеу Амангереев и инвестировал деньги в его бизнес.
— Первые полтора года я был для них как «золотая антилопа». Я ему ежемесячно выплачивал по 23 миллиона тенге. Я взял дистрибуцию по городу Аксай, открыл здесь оптовый канал, а в последующем он (имеет в виду Амангереева – прим.авт.) приставил везде своих людей. Он всё сам контролировал: к бухгалтеру приставил своего бухгалтера, подключил своего оператора, — рассказал Куаныш Каримов.
По его словам, год назад у него дело встало, и, чтобы платить проценты, ему пришлось влезть в долги.
— Я переписал на его родственников всю свою недвижимость, я запустил его в свой бизнес, он полностью его контролировал. У меня работали 25 человек, они видели, что все контролируют его люди. Я был не против этого, говорил ему: «Пусть все будет прозрачно, под твоим контролем, лишь бы мне все отработать», — сказал Каримов.
По словам Каримова, люди на трех машинах, которые забрали сигареты на сумму 106 миллионов тенге, были приближенные Амангереева, и он все это сам подстроил.
– На трех машинах приехали его же люди, как ему выгодно, так он и говорит. Я сейчас в таких долгах перед всеми. С обвинениями в мошенничестве я не согласен. На следующий день тоже написал заявление, но мое заявление до сих пор находится без рассмотрения, а его заявление продавили, – сказал Куаныш Каримов.
Стоит отметить, что 28 декабря 2022 года Куаныша Каримова похитили трое парней. Они насильственно удерживали его в городе Уральске. По оперативной информации из полиции, «похитители» требовали с него долг в сумме 42 миллиона тенге. По этому поводу Каримов сообщил журналисту, что с этими людьми «вопрос решен».
Тем временем Демеу Амангереев написал жалобу на имя прокурора ЗКО Серика Шалабаева. В ней он указывает на то, что во время расследования допросили двух свидетелей: владельца склада по фамилии Бобылин и человека по имени Асылбек Жанабаев. Первый из них дал показания, что Куаныш Каримов позвонил ему заранее, за день до доставки товара, и сказал, что завтра он привезет товар на 106 миллионов тенге в счет погашения долга. Второй данные обстоятельства подтвердил.
— Они прямо говорят, что Каримов их заранее предупредил, что везет сигареты в счет оплаты долга, никакого умысла расплатиться со мной у него не было. Какие здесь могут быть гражданско-правовые отношения? – недоумевает Демеу Амангереев.
Талгат УМАРОВ